张晓强 | 顾问
证券期货市场的刑事案件非诉业务、企业全面风险管理和内控体系搭建、企业内部反舞弊和外部反欺诈、复杂民商事案件
擅长经济领域尤其是证券期货市场的刑事案件非诉业务,精通企业全面风险管理和内控体系搭建,聚焦企业内部反舞弊和外部反欺诈等重大风险防控工作,专注于资本市场、期现结合大宗贸易领域和房地产领域复杂民商事案件,尤其是刑民交叉案件的办理。
曾在公安部经济犯罪侦查局暨证券犯罪侦查局工作15年,主办过10余起操纵、内幕交易、欺诈发行等证券类犯罪案件;办理、指挥办理过多起债券市场利益输送犯罪案件,部分案件影响到央行的政策和规则调整;多次参加央行、公安体系以及国际刑警组织的反洗钱培训和研讨,指挥过多起反洗钱案件侦办;主办过全国第一起非法倒卖土地使用权案件,熟悉房地产领域违法犯罪边界。曾全流程参与、办理过多起省部级官员贪腐案件。
在珠海最大国企任首席风险官/合规监察总监5年,从事涵盖合规、法务、风险管理在内的内控管理工作,映射金融、投资、贸易和房地产等多领域,擅长为企业搭建第二道防线、促进精益化管理、提升内控水平,支撑业务规避风险、良性发展,为企业创造价值。
曾任证券公司、期货公司监事会主席,熟悉资本市场。曾任某国有大型贸易公司副董事长,有效地拓展新业务新市场、卓越的风险管控和刑民交叉案件顺利协调办理。亦在全国民企前十强企业任高管,主管廉政监察工作,精通企业内部反舞弊和外部反欺诈工作。
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⊙工作经历
上海定达律师事务所 | 顾问 | |
珠海华发集团 | 首席风险官 | |
公安部经济犯罪侦查局第二直属总队暨公安部 证券犯罪侦查局第二分局 | 副处长 | |
⊙教育背景
中国人民公安大学 | 硕士 | |
哈尔滨工程大学 | 学士 |
⊙专业资格
证券类高管资格证
期货类高管资格证
法律职业资格证书