02-032021
定达期刊 | 网络安全和数据合规双月刊（12-1月刊）
目录法律法规、政策动态· 中国银行保险监督管理委员会发布《互联网保险业务监管办法》· 中共中央发布《法治社会建设实施纲要（2020-2025）》· 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南-人工智能...
01-292021
肖波、盛一舟 | 资本市场清道夫：《刑法修正案十一》对资本市场信息披露犯罪规定的修改 | 我国信息披露犯罪解读系列（五）| 金融刑事合规
一修订后的信息披露犯罪刑法修正案十一针对证券犯罪做出了较大修改，其中信息披露犯罪涉及第一百六十条和第一百六十一条都做了较大修订。本次修订使刑法与新证券法相衔接，对证券范围的扩大、穿透式监管的归责和处罚...
01-262021
租赁物权利瑕疵导致租赁合同目的无法实现损失由谁赔——A餐饮公司诉B某酒店公司房屋租赁合同纠纷案
导读租赁房屋没有产权证，是否影响租赁合同的效力？承租人由此招致的损失，该如何在出租人和承租人之间分担？本文将从案例出发，结合《民法典》的新规定，解析法律适用问题。一基本案情2014年7月13日，A餐饮公司与B...
01-042021
知识产权简讯2020年11月-12月
目录一、立法、政策动态 1) 《专利导航指南》系列国家标准发布2) 《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准发布 3) 《著作权法》修改通过 4) 上海《经营者竞争合规指南》地方标准发布 5) 最高人民法院发布《...
12-282020
李曼华：民营企业的护盾——刑事合规不起诉制度探析 | 金融刑事合规
在当前疫情防控和“六稳”“六保”形势下，保障企业复工复产、服务民营经济发展绝不是简单的经济问题，更是民生问题、政治问题。在这样的背景下，近期各地检察院报道了一些涉民营企业的刑事合规不起诉案件，包括最高人民检察院2020年12月8日发布的第二十二批指导性案例（检例第81号）。因此，研究刑事合规不起诉对于企业刑事合规体系的构建以及律师提供刑事合规服务有着重要意义。
12-012020
定达期刊 | 网络安全和数据合规双月刊（10-11月刊）
目录立法、政策、标准动态中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》；新《未成年人保护法》通过，新增网络保护专章；《个人信息保护法（草案）...
11-302020
蛋壳公寓“暴雷”，房东可以清退我吗？
本文先通过对长租公寓、业主方、租客方之间的法律关系做逐一分析，再列举相应的司法裁判观点，最后给涉案当事方一些风险提示。
11-272020
金融刑事合规 | 十一月新规施行，金融产品如何宣传才能不踩雷
贷款产品如何宣传利率？理财产品如何宣传收益？金融短视频、直播营销如何防范风险？本文将从央行新规出发，结合其他监管文件要求，浅析上述三个问题。
11-122020
金融刑事合规 | 反洗钱系列二：从刑事合规角度看第三方支付平台反洗钱管理中两大风险敞口
第三方支付机构，作为非银金融机构中势如破竹且还在不断壮大的主体，因其网络支付的天然属性，在反洗钱管理中面临着重重困难。当越来越多与洗钱相关的刑事案件中出现第三方支付机构的身影，这一严峻形势足以引起相关从业人员的重视。那么，第三方支付机构在反洗钱管理中常遭遇哪些重大刑事风险、应当如何进行有针对性的刑事合规建设和防范呢？
11-102020
金融刑事合规 | 审查起诉阶段涉嫌高利转贷罪的辩护策略
经检索12309中国检察网公开的法律文书，近一年内高利转贷罪案件的起诉书及不起诉决定书共368份，其中不起诉决定书为92份，占比25%，不起诉的依据包括《刑诉法》第177条第1款，第177条2款以及第175条第4款，本文旨在...
11-102020
定达期刊 | 知识产权简讯 2020年9月-10月刊
知识产权双月刊 | 9-10月刊要点提示《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》等多项司法解释发布；瑞幸公司及多家第三方公司虚假宣传受处罚；市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14家网络市...
11-022020
侵犯商业秘密罪中“重大损失”认定标准重构
依照侵犯商业秘密行为类型的不同，可将侵犯商业秘密罪中“重大损失”认定标准对应分为三种情形，即非法获取商业秘密行为、非法使用商业秘密行为和非法披露商业秘密行为。非法获取商业秘密行为应以商业秘密的合理许可使用费为认定标准，非法使用商业秘密行为应以该行为致使权利人销售利润减少量为认定标准，而非法披露商业秘密行为应以商业秘密的研发成本、销售损失利润以及未来收益三者之和为认定标准。
10-292020
金融刑事合规 | 被“黑”的币，还能找回吗
DeFi在2020年迎来了发展，通俗的理解是用自己掌握的私钥，以数字货币为主体从事金融相关的活动，主要包括抵押借贷业务、去中心化交易所、网络保险业务、去中心化钱包等，本文通过对其做简单的介绍，而后针对其可能出现的法律漏洞提出一些合理的建议。
10-152020
未招标签订两份建设工程施工合同工程价款如何计算————A公司诉B公司、C公司建设工程施工合同纠纷案
基本案情：2011年5月30日，B公司与A公司签订了《兴龙府一期二标段施工总承包合同施工合同》（以下简称“530合同”），由A公司承包“兴龙府”（一期）二标段工程施工，工程内容包括24栋多层或高层住宅及地下车库，包...
10-112020
对赌协议的效力 ——从最高院对赌第一案到九民纪要的裁判规则变化与梳理
前言2012年11月7日，最高人民法院对苏州工业园区海富投资有限公司与甘肃世恒有色资源再利用有限公司、香港迪亚有限公司、陆波增资纠纷案（简称“海富案”）做出判决，该案被誉为最高人民法院“对赌”纠纷第一案[1]。...
10-112020
金融刑事合规 | 反洗钱系列一：反洗钱制裁案例解析——企业在“经常项下”交易中如何通过穿透到“受益所有人”来防范风险
“9.11”事件后，《美国爱国者法案》通过确定“长臂管辖权”从而确立覆盖全球的反洗钱监管体系。2020年5月、7月，OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）和OFSI(英国财政部下属金融制裁执行办公室)分别发布了最新“指...
09-242020
金融刑事合规 | 企业反舞弊调查与司法调查如何衔接
随着企业合规制度的不断完善，企业内部的反舞弊调查力度也在不断加强，如何通过科学的内部调查手段与程序实现与司法调查的无缝衔接，是管理者急需考虑的一个问题。
09-182020
金融刑事合规 | 我国信息披露犯罪系列（三）上市公司财务信息披露中的“四大雷区”
【摘要】随着信息技术的不断发展进步，现代企业的经营方式和管理方式都越来越依赖信息技术。在此背景下，经营管理效率得到提升，但信息披露的法律风险也更高。本文围绕境内外上市公司案例，从财务会计的实务操作层面展示四种典型的财务信息披露违规情形。
09-082020
金融刑事合规 | 我国信息披露犯罪系列（二）欺诈发行罪与违规披露、不披露重要信息罪的共性与个性——兼论二罪的客观要件
瑞幸咖啡财务造假事件发生后引起社会各界广泛关注，也引发了证监会对于境内上市公司信息披露问题的高度重视。2020年4月10日，证监会发文要求严厉打击上市公司财务造假行为。本系列聚焦证券市场信息披露违法的刑事问题，结合过往案例，针对刑法第160条欺诈发行罪、第161条违规披露、不披露重要信息罪所述构成要件进行深度解读。本次主题围绕构成信息披露犯罪的客观要件，结合过往案例，对两罪的法条关系以及客观要件、追诉标准深入讨论。
09-082020
知识产权简讯2020年7月-8月
【本期要点】《著作权法修正案（草案二次审议稿）》发布；“三宅一生”商标被无效；延时作品截图照片构成摄影作品；北京知识产权法院发布涉短视频著作权典型案例；中国技术出口新规影响TikTok业务出售谈判……
