01-062026
定达期刊｜投资风险和金融合规（第十六期）2025.11-12
目录一、新法新规11月14日，中国人民银行发布《银行间市场经纪业务管理办法》，自2026年1月1日起施行12月5日，国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》，自2026年1月1日起施行12月12日，国家...
01-052026
定达期刊｜知识产权简讯（2025年11月-12月）
目录立法、政策、文件动态1. 最高人民法院发布植物新品种专题法答网精选答问2. 最高人民法院发布知识产权司法保护专题法答网精选答问3. 两部门联合发布加强知识产权纠纷仲裁工作指导意见4. 《中华人民共和国对外贸易...
08-132025
实务研究｜帮信罪的分析和辩护要点
一基本案情2021年赵二因与B公司实际控制人钱三的兄弟情谊免费做了B公司挂名法定代表人，赵二称B公司是空壳公司未实际经营，其自始至终也未参与B公司经营，案发前其仅配合B公司成立、报税、买卖转让签字；公司印章、...
08-082025
网络安全与数据合规双月刊（2025年6-7月）
目录立法、政策、文件动态1、国务院发布《政务数据共享条例》2、工业和信息化部等八个部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见3、国家网信办印发《网信部门行政处罚裁量权基准适用规定》4、《中华人...
08-062025
“假自营真代理” 模式法律风险分析与合规指引
一引言“假自营真代理” 是外贸企业（代理方）以自身名义签订出口合同、办理退税，实际由委托方控制货源、客户及资金流向的违规操作模式。具体表现为代理方与委托方签订虚假采购协议，隐藏委托方信息，使境外资金经...
08-042025
新《公司法》下债权人追索股东责任的路径探析——聚焦出资瑕疵、股权转让及多层一人公司法人人格否认
引言 新法强化股东责任，债权人保护升级2023年12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”），并于2024年7月1日起正式施行。此次修订在公司资...
07-312025
特定关系人受贿之第三人收受房产
引言国家工作人员通过特定关系人收受房产的行为是否构成受贿罪，并非单纯的以房屋产权登记在国家工作人员名下为判断依据，其核心是在于国家工作人员的主观故意和对房产的实际控制行为。一特定关系人的认定范畴在我国...
07-292025
合同签订后，违约发生前更换股东，能否追究前股东的连带责任
在法人人格否认的情况下，若前股东在持有股权期间（合同签订后至违约发生前）实施了滥用公司法人独立地位和股东有限责任的行为（如财产混同、转移公司资产、逃避债务等），且该行为严重损害了债权人利益（直接导致公...
07-232025
定达·李曼华｜外贸业务中形式发票套利行为的法律风险与防控建议
一形式发票套利的典型操作路径当前外贸实务中，部分企业因客户偏好、简化流程、保证交易效率等考虑，仅以形式发票（Proforma Invoice, PI）替代正式合同。在一些交易金额较小、效率要求比较高的业务中，公司可能授权...
07-212025
涉商业秘密刑辩实务探讨系列之一涉商业秘密刑事案件概览
前言Introduction关键词：商业秘密；刑事辩护；侵犯商业秘密罪；为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪在当今市场竞争愈发激烈的背景下，商业秘密已成为企业保护核心竞争力的重要法宝。然而，随着商业活动的国...
07-182025
跨境股权代持行为及相关法律问题（一）
引言跨境股权代持行为系常见的商事行为。根据目标公司所在地区分，可以分为代持境内股权及代持境外股权两种情形。代持方一般为标的公司所在地的主体或虽非标的公司所在地主体，但具有合格跨境投资者身份。被代持方一...
07-142025
金融犯罪刑民交叉系列问题①｜银行员工构成违法发放贷款罪，贷款合同是否必然无效
银行员工构成违法发放贷款罪的情形下，案涉贷款合同是否无效，需要区分不同情形进行分析，贷款合同并不必然因银行员工构成违法发放贷款罪而无效。01银行员工构成违法发放贷款罪，借款人同时构成骗取贷款罪或贷款诈骗...
07-072025
定达期刊｜知识产权简讯（5-6月）
目录立法、政策、文件动态1．市场监督管理总局拟修订《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》2．市场监督管理总局拟修订《禁止垄断协议规定》3．六部门发布《专利池建设运行工作指引》4．《反不正当竞争法》修订...
07-042025
定达期刊｜投资风险和金融合规（第十三期）2025.05-06
目录一、新法新规5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。5月15日，最高人民法院、证监会联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》。5月16日，证监会修改《上市公司...
06-302025
从“道禄和尚案”审视捐赠诈骗案件的司法处理——兼谈合规建议和风险防范
引言近期，曾因救助百名弃婴而备受瞩目的道禄和尚，因涉嫌诈骗罪被警方采取刑事强制措施，涉案金额或达千万元以上。这一案件引发了社会各界的广泛关注，也再次将捐赠诈骗这一严肃的法律问题推到了公众视野中。本文从...
06-112025
定达期刊 | 网络安全与数据合规双月刊（2025年4-5月）
目录立法、政策、文件动态1、《自然人网店管理规范》发布2、6项网络安全国家标准获批发布3、《工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局关于印发〈电子信息制造业数字化转型实施方案〉的通知》 4、《关于印发〈...
06-062025
定达·李曼华｜卖YES包，享YES人生？
2025年1月下旬特朗普就职之后，关税冲击如期而至。3月3日，美国将对中国进口商品的关税从10%提高至20%，自3月4日正式生效。此后，中美双方轮番叠加关税，博弈态势直至5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布才得...
05-092025
定达期刊｜投资风险和金融合规（第十二期）2025.03-04
目录一、新法新规3月14日，证监会发布并施行《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》。3月21日，国家金融监督管理总局发布《商业银行代理销售业务管理办法》。3月28日，证监会发布并施行《关于修改...
05-082025
定达期刊｜知识产权简讯（3-4月）
目录立法、政策、文件动态1. 《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》发布2. 七部门发文优化知识产权领域营商环境3. 最高人民法院与最高人民检察院联合发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释...
04-302025
一人公司股东举证义务之审计报告关键问题解析
一引言《公司法》第二十三条第三款：“只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任。” 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条：...
